Società di comodo: ecco come i miliardari evadono e cosa sono le Panama Papers

Nel 2016 sono trapelati 11,5 milioni di file

da Mossack Fonseca, il quarto studio legale offshore  più grande del mondo.

Questi sono stati chiamati i Panama Papers.

Centinaia di migliaia di entità offshore e società di comodo collegate ad oltre 200 paesi

e territori, compaiono sui giornali.

Leader mondiali di spicco, politici, uomini d’affari e i super ricchi sono stati esposti per averi usato conti offshore per elusione fiscale e altri scopi.

Allora, perché dovrebbe interessarti?

Ogni anno, circa 70 miliardi di dollari

che gli Stati Uniti potrebbero utilizzare per le infrastrutture, mancano alle forze dell’ordine, all’assistenza sanitaria o all’istruzione.

Tutto è  nascosto nei meandri di società di comodo ed entità anonime in posti come le Isole Vergini Britanniche.

Ora, torniamo indietro.

Che cos’è esattamente una società di comodo?

Crearla è davvero abbastanza facile.

Basta andare in un posto come Panama o le Isole Vergini britanniche o il Delaware o il Nevada. Di solito i luoghi in cui lo stai facendo hanno leggi dure dove non riveleranno

chi è il beneficiario effettivo e si limitano a sovrapporsi diversi aspetti dell’anonimato.

Quindi, ad esempio, potresti avere registi falsi dove paghi un po’ di più e qualcuno fa finta

di essere il volto pubblico di questa azienda.

olo perché hai una società di comodo non significa necessariamente che stai facendo qualcosa di illegale.

Supponiamo, ad esempio, di voler svolgere alcune attività commerciali, ma non vuoi che alcuni partner commerciali lo sappiano.

Quella più normale è una qualche forma di elusione fiscale legale.

Penso che molte persone negli Stati Uniti credano che l’evasione e l’elusione fiscale siano qualcosa che accade in un luogo lontano con palme e brezze oceaniche.

E la realtà è che qui è un grosso problema.

Le stime del Tesoro USA mostrano che qualcosa come 300 miliardi di dollari all’anno

viene riciclato attraverso gli Stati Uniti.

Gli stranieri entrano e comprano proprietà con società di comodo anonime

e alcune di queste sono perfettamente legittime, ma in parte si tratta chiaramente di riciclaggio di denaro e di funzionari corrotti e altre persone che usano il loro denaro

parcheggiandolo in una proprietà e rendendo impossibile alle persone che ci vivono di permetterselo.

Il governo degli stati Uniti sta sostenendo che non ha abbastanza soldi per le infrastrutture o per l’assistenza sanitaria o per la polizia o per l’istruzione e allo stesso tempo, ci sono quantità enormi di elusione ed evasione fiscale in atto attraverso questo mondo segreto.

Le autorità fiscali mondiali hanno raccolto più di mezzo miliardo di dollari sulla base della fuga di notizie dai Panama Papers.

Delle 214.000 entità individuate nei Panama Papers se ne trova circa la metà

nelle Isole Vergini Britanniche.

Come ha fatto questa minuscola area a diventare un così grande paradiso fiscale?

Mossack Fonseca è uno studio legale con sede a Panama fondato nel 1977.

Dopo che l’instabilità a Panama stava allontanando i clienti negli anni ’80 l’azienda scopre che le Isole Vergini britanniche erano un nuovo territorio maturo per società di comodo anonime.

La loro visione era quella di essere il McDonald’s del sistema offshore, giusto?

Grandi volumi, a basso costo e quindi stavano per moltiplicare

queste società di comodo anonime e renderle disponibili ad un pubblico più ampio.

All’inizio, è un ottimo modello di business, perché tutto ciò che stai facendo è crei questa società anonima, le dai un nome, non ti interessa chi c’è davvero dietro e te lo attacchi in una cartella e te ne dimentichi finché non passa un anno ed è il momento di fatturare per il rinnovo.

Più tardi, ci sono più controlli.I governi iniziano a rendersi conto che questi vengono utilizzati

da criminali e riciclatori di denaro e cose del genere e quindi dicono: “Abbiamo bisogno di più informazioni”.

E ho chiesto a Jurgen Mossack: “L’hai mai visto il meraviglioso:

“I Love Lucy” nell’episodio in cui è nella fabbrica di cioccolato e sta cercando di tenere il passo con il nastro trasportatore e va sempre più veloce?”

E lui disse: “Sì”.

Era molto simile a un certo punto.

Quindi sappiamo che è un grosso problema, ma come mai sta ancora succedendo?

C’è molta inerzia e timidezza burocratica nell’IRS di sicuro.

Ma un’altra grande problematica è che il Congresso ha sventrato l’IRS e tagliandole i fondi, ci sono stati molti pensionamenti e così hanno deliberatamente azzoppato l’IRS rendendo loro impossibile perseguire questo tipo di evasione fiscale.

Molte di queste informazioni sono conservate nelle banche e nelle giurisdizioni che non collaborano facilmente con le autorità statunitensi.

L’unico modo che l’IRS può davvero capire

quello che sta succedendo è attraverso queste fughe di notizie.

E sono davvero queste che negli ultimi anni ad aver  consentito all’IRS ed al resto del pubblico di avere davvero una visione di come funziona questo sistema

e quanto è grande, quanto onnicomprensivo.

Ci vorrà gente che sia consapevole che la realtà è che non dobbiamo accettare l’austerità

che ci viene imposta.

Gli europei sono più avanti di noi perché sono stati colpiti molto gravemente dopo la crisi finanziaria.

Ci sono stati tagli importanti in più paesi.

E così quando sono iniziate a venire fuori queste indagini sulle fughe di notizie

e hanno scoperto che i mega ricchi tra loro non stavano pagando la loro giusta quota, le persone si sono arrabbiate molto.

Questo davvero non è successo negli Stati Uniti, ma sospetto che lo farà in futuro.